據(jù)外媒報(bào)道，上周四（8月17日），美國財(cái)政部外國資產(chǎn)管制辦公室（ofac）宣布因違反了對伊朗的制裁規(guī)定，一家總部位于加利福利亞的國際貨運(yùn)代理公司被罰款51.8萬美元 （約合人民幣350萬）。
美國財(cái)政部外國資產(chǎn)管制辦公室（ofac）表示，這家總部位于加利福利亞的國際貨運(yùn)代理公司在2010年4月至2012年6月期間，經(jīng)過伊朗，從美國向阿富汗運(yùn)送二手的汽車和零部件約140批次。
ofac稱該公司對其從伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)貨物的行為并未提前主動申請，違反了ofac的“伊朗交易和制裁條例”。
ofac表示，如果該公司繼續(xù)從伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)貨物，將會被處于高達(dá)150萬美元—3500萬美元不等的民事罰款。
ofac公布的處罰原則如下：
以下情節(jié)加重處罰
1.無視美國對伊朗的制裁要求，通過伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)貨物
2.公司負(fù)責(zé)人允許并批準(zhǔn)通過伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)貨物
3.公司的違法行為，給伊朗帶來經(jīng)濟(jì)利益
以下情節(jié)從輕處罰
1.通過伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物最終沒有在伊朗被使用
2.公司之前沒有被ofac制裁的歷史記錄
3.通過伊朗轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物較少，占該公司總體業(yè)務(wù)的比重不到1%
4.沒有完全違反ofac的規(guī)定
5.出現(xiàn)違法行為后有采取過補(bǔ)救措施
6.出現(xiàn)違法行為后積極配合ofac的調(diào)查
這家位于美國本土的貨代企業(yè)收到美國政府的巨額罰單，無疑是美國政府加強(qiáng)落實(shí)制裁伊朗的一個重要信號，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為其“殺雞儆猴”的意味明顯！
考慮到此前有報(bào)道過國內(nèi)有貨代企業(yè)因?yàn)槠渑漭d的集裝箱船因在半年內(nèi)曾經(jīng)靠泊過伊朗的港口，導(dǎo)致了客戶所支付的外匯無法入賬的情況發(fā)生?？偠灾?，出口伊朗需多加注意。


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