真實案例警惕：兩集裝箱貨11萬美元，海外買方匯款不翼而飛！
時間：2025-07-10
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因數(shù)據(jù)泄露，騙子對企業(yè)進行詐騙的案件已屢見不鮮，但這些仍然不能引起一些企業(yè)對郵箱安全的重視。近期就有外貿企業(yè)頻頻中招貨款被騙。今天分享近期一個真實案例，看看騙子是如何一步步迷惑眾人，從而達到自己騙取錢財?shù)哪康摹?br>
南京的張女士的公司原本可以收到一筆11萬美元的貨款，但在郵件交流過程中，錢款卻不翼而飛。這是怎么回事？
初級之釣魚上鉤
近日，張女士的公司發(fā)了兩集裝箱貨到歐洲，本應收到近11萬美元的貨款，交易之前與客戶用郵件溝通過，但到收貨的時候，貨款卻遲遲打不到銀行賬戶上。據(jù)張女士說，她從今年6月中下旬開始，郵箱就開始收不到郵件了，只有自己的屬下還能收到郵件。
郵箱收不到郵件往往就是“黑客”行騙的開始，“黑客”先想方設法誘導你點擊或者下載一個附加或者鏈接地址，要求你輸入密碼賬號，最終導致你的郵件被黑。比如需要填一個表格，再比如發(fā)給你一張假的水單附件。還有的冒充阿里巴巴官方郵件，讓你修改郵件密碼，郵件驗證碼等。 成功黑入企業(yè)郵箱后，“黑客”就相當于操縱了這個企業(yè)與客戶的郵件往來！
中級之移花接木
張女士開始懷疑有人在自己與客戶溝通的郵件上做了手腳，用“黑客”技術截斷了他們郵箱中和客戶交流的郵件，同時冒用張女士公司的名義，給了客戶新的銀行賬號要求對方付款。為了成功行騙，騙子還附上了假冒張女士公司的授權書，效果逼真，客戶因此把錢打進了騙子的賬號。
“黑客”黑入企業(yè)郵箱后，通過瀏覽、研究郵箱里的歷史往來郵件，進一步了解公司流程和甚至機密，后續(xù)就可以模仿公司口吻、偽造公章和簽名等與外國客戶交流，獲取客戶信任，最終讓客戶把欠款匯入到騙子囊中。
高級之以假亂真
據(jù)張女士介紹，“黑客”十分狡猾。
黑入郵箱后，他們先選擇在南京高淳區(qū)某處登錄（也就是張女士公司所在地），然后更改默認登錄地為中國香港（騙子所在地），這樣異地登錄就不會再有提醒了。
與此同時，“黑客”冒充客戶發(fā)郵件給張女士屬下索要購物發(fā)票時，因無法破解客戶的郵箱密碼，最后是“炮制”了一個跟他們歐洲客戶郵箱高度相似的新郵箱。通過更改郵箱地址后綴后再隱藏郵箱地址，只顯示了客戶的名字，以假亂真，員工沒有點開郵箱地址細看，便很難察覺真?zhèn)巍?br> 盡管是付費郵箱，對郵箱安全也不可掉以輕心。狡猾的“黑客”仍會千方百計鉆空子，利用各種方法行騙，防不勝防。
回顧以往案例
我們應該吸取前車之鑒
提高風險防范意識！
防范建議
1. 切實做好電腦和郵箱日常自查工作。
定期更新升級安全軟件，確保通訊的保密性。定期查殺木馬和病毒，增強電子郵箱密碼安全系數(shù)并定期更換密碼。
注意檢查電子郵箱來信分類、自動轉發(fā)等各項功能是否正常?？蛇x擇安全系數(shù)高的付費電子郵件，并且定期升級安全維護，比如修改密碼，增加驗證碼等，謹慎點擊郵件可疑的附加和連接地址，避免木馬被黑！
2. 如在匯款前夕突然收到關于客戶收款銀行及賬號變更的郵件，請務必高度警惕。
切記要認真核對對方電子郵箱地址，并通過電話、傳真、視頻等其他方式多方確認。
盡管使用付費郵箱也不能掉以輕心，確保無誤后再進行轉賬、匯款。
當你不幸真的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)上當受騙時
你需要做什么？
方法一
第一步：讓客戶立即給他們銀行發(fā)出取消匯款的指令（涉及詐騙，非銀行工作時間他們也可以緊急處理）。
第二步：如果款已經(jīng)匯出了，讓客戶立即報警。同時通知客戶銀行發(fā)加急電報給收款銀行（騙子）凍結此筆款項。
第三步：收集往來郵件，讓客戶立即發(fā)委托書給企業(yè)，帶上相關證據(jù)去騙子的收款銀行。有些騙子會開國內的離岸銀行來冒充，讓銀行暫時凍結款項，直到收到客戶銀行的加急電報。
這種情況一般要在收款行所在區(qū)報警立案，但警局一般會以證據(jù)不足不予立案。所以突破口在銀行，和銀行溝通，以詐騙的緣由申請‘臨時止付禁令’。臨時支付禁令有五天有效期，在此期間就算錢到了賬戶詐騙人也取不出來，除非他拿身份證去網(wǎng)點申請取消。
方法二
第一步：客戶與企業(yè)一同立即報警，并攜帶相關證據(jù)要求收款銀行（騙子的）凍結客戶賬號。這里要注意，不是凍結此款項，而是騙子的整個賬號。
第二步：賬號凍結后，開始進入司法程序。提交證據(jù)，要求當?shù)氐姆ㄔ毫?，然后凍結對方整個公司賬號，直到官司終結。
希望通過以上案例，能夠引起廣大外貿朋友們注意，請各位從事出口的外貿人和貨代多加留心！
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郵箱收不到郵件往往就是“黑客”行騙的開始，“黑客”先想方設法誘導你點擊或者下載一個附加或者鏈接地址，要求你輸入密碼賬號，最終導致你的郵件被黑。比如需要填一個表格，再比如發(fā)給你一張假的水單附件。還有的冒充阿里巴巴官方郵件，讓你修改郵件密碼，郵件驗證碼等。 成功黑入企業(yè)郵箱后，“黑客”就相當于操縱了這個企業(yè)與客戶的郵件往來！
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張女士開始懷疑有人在自己與客戶溝通的郵件上做了手腳，用“黑客”技術截斷了他們郵箱中和客戶交流的郵件，同時冒用張女士公司的名義，給了客戶新的銀行賬號要求對方付款。為了成功行騙，騙子還附上了假冒張女士公司的授權書，效果逼真，客戶因此把錢打進了騙子的賬號。
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2. 如在匯款前夕突然收到關于客戶收款銀行及賬號變更的郵件，請務必高度警惕。
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