已經(jīng)到賬的錢
竟然會(huì)憑空消失？
外貿(mào)貨代們都要注意了
這可不是系統(tǒng)故障
而是一種新型詐騙！掉坑率超高?。?！
近日，貨代圈也爆出了這種手法巧妙的詐騙手段，騙子利用很多人不清楚香港支票轉(zhuǎn)賬的入賬時(shí)間差來(lái)行騙，據(jù)說(shuō)已經(jīng)有許多貨代中招！
據(jù)悉，這類騙子自稱是香港貿(mào)易公司，利用貨代急于成交的心理和銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間差，成功博取貨代的信任并騙取了貨代資金。
大致的流程話術(shù)基本相似如下：
義烏公安曾發(fā)布過(guò)一則相似的預(yù)警：
某商戶通過(guò)朋友推薦，添加了一名客戶為微信好友。該客戶豪爽地訂購(gòu)了21萬(wàn)元人民幣的貨物，但提出要使用港幣賬戶進(jìn)行交易。接到如此大一筆訂單，商戶不疑有他，立即答應(yīng)下來(lái)，找朋友借來(lái)一個(gè)港幣賬戶發(fā)給客戶。
之后客戶聯(lián)系該商戶稱，其已打款36萬(wàn)元港幣（折合人民幣31萬(wàn)元）至商戶提供的賬戶，多出的10萬(wàn)元人民幣希望用人民幣幫忙匯款給另外兩個(gè)客戶。該商戶立即聯(lián)系朋友查看賬戶余額，確實(shí)顯示36萬(wàn)元港幣。見(jiàn)客戶這么爽快，也就同意了幫其匯款。
當(dāng)晚，商戶想到自己這邊還沒(méi)打包發(fā)貨，對(duì)方就提前打款，總覺(jué)得不合乎常理，于是又與客戶聯(lián)系，但始終未能聯(lián)系上。遲遲未能聯(lián)系上客戶的又讓朋友再次查詢賬戶余額，發(fā)現(xiàn)36萬(wàn)元港幣竟不翼而飛。
經(jīng)過(guò)了解，才得知，原來(lái)這名客戶實(shí)際是使用境外銀行支票業(yè)務(wù)發(fā)起轉(zhuǎn)賬，如果24小時(shí)內(nèi)不與銀行確認(rèn)，轉(zhuǎn)賬資金就會(huì)撤回。因此被騙人民幣10萬(wàn)元。后續(xù)，義烏市公安局商城派出所對(duì)該案立案?jìng)刹椤?br> 警方提醒：
經(jīng)營(yíng)戶收款時(shí)要多加注意，境外銀行支票業(yè)務(wù)發(fā)起轉(zhuǎn)賬后賬戶金額會(huì)相應(yīng)增加，但需對(duì)方在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)，方才真正到賬，國(guó)內(nèi)銀行轉(zhuǎn)賬24小時(shí)內(nèi)也可以撤回，只有與銀行確認(rèn)最為保險(xiǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，請(qǐng)立即撥打110報(bào)警。
在此提醒，廣大外貿(mào)貨代朋友們，有涉及資金往來(lái)的時(shí)候一定要警惕。2023大家都不易，希望貨代外貿(mào)企業(yè)都能敲響警鐘，及時(shí)把控風(fēng)險(xiǎn)。大家轉(zhuǎn)發(fā)周知~


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